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日前，江西、重慶兩地金融監(jiān)管局就防范非法集資監(jiān)測預(yù)警、舉報(bào)獎勵、行政執(zhí)法、刑事案件處置等方面進(jìn)行調(diào)研交流。

江西省地方金融監(jiān)督管理局介紹稱，去年以來，該局積極履行省級防范和處置非法集資牽頭部門職責(zé)，會同各地各部門全面貫徹《防范和處置非法集資條例》，著力防增量、控變量、壓存量，取得防控機(jī)制更加健全、增量風(fēng)險(xiǎn)逐步收斂、存量案件顯著下降、群防氛圍不斷濃厚的良好成效。今年1-5月，全省新發(fā)涉嫌非法集資刑事案件保持“三降”態(tài)勢，案件數(shù)量、集資金額、參與集資人數(shù)分別同比下降16%、67%、45%。

具體來看，在健全責(zé)任機(jī)制方面，江西建立了相關(guān)金融風(fēng)險(xiǎn)處置機(jī)制和重大風(fēng)險(xiǎn)問責(zé)機(jī)制，落實(shí)地方黨政同責(zé)。今年以來面向各級黨政領(lǐng)導(dǎo)干部開展防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)專題培訓(xùn)11場、覆蓋1600余人，持續(xù)提升領(lǐng)導(dǎo)干部防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)實(shí)操能力。

在早控風(fēng)險(xiǎn)苗頭方面，江西實(shí)施“贛金鷹眼”平臺2.0升級工程，主動監(jiān)測發(fā)現(xiàn)1000余條風(fēng)險(xiǎn)線索。明確金融機(jī)構(gòu)資金異動監(jiān)測的前哨責(zé)任，規(guī)范線索報(bào)送處置流程。暢通支付寶贛服通“非法集資隨手拍”和“12345”政務(wù)服務(wù)熱線等舉報(bào)渠道，落實(shí)舉報(bào)獎勵機(jī)制，累計(jì)兌付舉報(bào)獎勵182筆近20萬元。

在穩(wěn)妥處理落實(shí)方面，江西出臺《江西省防范和處置非法集資實(shí)施細(xì)則》，健全非法集資行政執(zhí)法配套制度，建立省市縣三級200余人行政執(zhí)法隊(duì)伍，對非法集資存量風(fēng)險(xiǎn)開展行政立案，新余市開出全國首張罰單。會同政法部門完善非法集資刑事案件辦理和行刑聯(lián)動機(jī)制，構(gòu)建行政處置和刑事打擊并重并舉新格局。組織開展兩輪存量案件處置攻堅(jiān)，2022年以來為4.4萬集資參與人挽回經(jīng)濟(jì)損失14.5億余元。

重慶市地方金融監(jiān)督管理局表示，重慶市高度重視防范和處置非法集資工作，在做好風(fēng)險(xiǎn)處置的同時(shí)，更加注重機(jī)制建設(shè)，形成了一整套行之有效的工作處置機(jī)制。在舉報(bào)獎勵、監(jiān)測預(yù)警方面，將網(wǎng)格員、社區(qū)民警、金融機(jī)構(gòu)職員等基層工作人員納入舉報(bào)獎勵范圍；大力推廣重慶金融安全衛(wèi)士在線舉報(bào)平臺，加大非法集資有獎舉報(bào)政策宣傳，采取“小額多次、分批兌付”等方式及時(shí)兌現(xiàn)有效舉報(bào)獎勵，著力引導(dǎo)群眾能舉報(bào)、敢舉報(bào)、愿舉報(bào)，推動形成全民防非良好格局。

在行政執(zhí)法方面，重慶市打擊金融活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制定印發(fā)《重慶市防范和處置非法集資條例實(shí)施細(xì)則》任務(wù)分解清單，明確職責(zé)分工，細(xì)化工作措施，梳理《非法集資行政執(zhí)法流程圖》，加強(qiáng)協(xié)作聯(lián)動。而在刑事案件處置方面，該局深化案件處置“6+N”會商機(jī)制，加強(qiáng)行政化解、刑事打擊與結(jié)案清退“全流程”銜接，提升處置工作合力，對重大案件實(shí)行掛牌督辦，高質(zhì)量推進(jìn)司法程序和善后處置工作。

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