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5月10日，上交所發(fā)布《關(guān)于對(duì)北京京城機(jī)電股份有限公司及有關(guān)責(zé)任人予以監(jiān)管警示的決定》。因公司業(yè)績(jī)預(yù)告信息披露不準(zhǔn)確等，上交所對(duì)京城股份及時(shí)任董事長(zhǎng)王軍、時(shí)任總經(jīng)理李俊杰、時(shí)任董事會(huì)秘書(shū)欒杰、時(shí)任總會(huì)計(jì)師馮永梅、時(shí)任獨(dú)立董事兼審計(jì)委員會(huì)召集人熊建輝予以監(jiān)管警示。

經(jīng)查明，2023年1月31日，京城股份披露2022年年度業(yè)績(jī)預(yù)盈預(yù)告，預(yù)計(jì)2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（以下簡(jiǎn)稱“歸母凈利潤(rùn)”）約為2430萬(wàn)元到2440萬(wàn)元，與上年同期相比實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)（以下簡(jiǎn)稱“扣非后歸母凈利潤(rùn)”）為30萬(wàn)元到40萬(wàn)元。公告顯示，公司2022年年度業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈主要是由于公司完成收購(gòu)青島北洋天青數(shù)聯(lián)智能有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北洋天青”）80%股權(quán)項(xiàng)目，北洋天青被納入公司合并報(bào)表范圍，改善公司業(yè)績(jī)，不存在影響本次業(yè)績(jī)預(yù)告內(nèi)容準(zhǔn)確性的不確定因素。

2023年3月4日，公司披露業(yè)績(jī)預(yù)告更正公告稱，經(jīng)財(cái)務(wù)部門再次測(cè)算，預(yù)計(jì)2022年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1820萬(wàn)元到150萬(wàn)元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)-610萬(wàn)元到-480萬(wàn)元。業(yè)績(jī)預(yù)告更正的原因系隨著工作的推進(jìn)，結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際情況，公司對(duì)部分存貨補(bǔ)提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備金額、調(diào)整了未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益金額。2023年3月31日，公司披露2022年年報(bào)，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1830.24萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)-485.99萬(wàn)元。

上交所指出，公司年度業(yè)績(jī)是投資者關(guān)注的重大事項(xiàng)，可能對(duì)公司股價(jià)及投資者決策產(chǎn)生重大影響。公司理應(yīng)根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，充分考慮可能影響當(dāng)期業(yè)績(jī)的情形，確保業(yè)績(jī)預(yù)告的準(zhǔn)確性。但公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露不準(zhǔn)確，實(shí)際業(yè)績(jī)與預(yù)告金額存在較大差異，歸母凈利潤(rùn)的差異幅度為24.68%，且扣非后歸母凈利潤(rùn)的盈虧性質(zhì)發(fā)生變化，由盈利轉(zhuǎn)為虧損，影響了投資者的合理預(yù)期。同時(shí)，公司遲至2023年3月4日才發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告更正公告，更正公告披露不及時(shí)。

上述行為違反了《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023 年修訂）》（以下簡(jiǎn)稱《股票上市規(guī)則》）相關(guān)規(guī)定。公司時(shí)任董事長(zhǎng)王軍作為公司主要負(fù)責(zé)人和信息披露第一責(zé)任人，時(shí)任總經(jīng)理李俊杰作為公司經(jīng)營(yíng)管理主要人員，董事會(huì)秘書(shū)欒杰作為信息披露事務(wù)具體負(fù)責(zé)人，時(shí)任總會(huì)計(jì)師馮永梅作為財(cái)務(wù)事項(xiàng)具體負(fù)責(zé)人，時(shí)任獨(dú)立董事兼審計(jì)委員會(huì)召集人熊建輝作為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)事項(xiàng)的主要督導(dǎo)人員，未能勤勉盡責(zé)，對(duì)公司的違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，違反了《股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定以及在《董事（監(jiān)事、高級(jí)管理人員）聲明及承諾書(shū)》中做出的承諾。

另?yè)?jù)京城股份4月28日晚間發(fā)布的公告顯示，公司董事會(huì)當(dāng)天收到公司董事長(zhǎng)王軍、總經(jīng)理李俊杰提交的書(shū)面辭職申請(qǐng)。王軍由于工作工作變動(dòng)原因，申請(qǐng)辭去公司執(zhí)行董事、董事長(zhǎng)、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員及召集人、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。李俊杰因工作變動(dòng)，申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理及提名委員會(huì)委員職務(wù)。公司于2023年4月28日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司董事長(zhǎng)變更的議案》及《公司聘任總經(jīng)理的議案》，公司董事會(huì)推選李俊杰為公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，聘任張繼恒為公司總經(jīng)理，一致推選李俊杰擔(dān)任董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)召集人、張繼恒擔(dān)任提名委員會(huì)委員，任期均為自2023年4月28日起至2022年年度股東大會(huì)止。

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