一、投資概述

1、投資項(xiàng)目的基本情況為落實(shí)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保政策要求，深入推進(jìn)環(huán)保治理工作，加快達(dá)到國(guó)家超低排放標(biāo)準(zhǔn)，公司全資子公司湖南華菱漣源鋼鐵有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華菱漣鋼”）擬實(shí)施焦?fàn)t環(huán)保升級(jí)改造項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目”），項(xiàng)目投資額12億元，建設(shè)周期13個(gè)月。

2、投資項(xiàng)目的審議程序該議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過，無須提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

3、該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資項(xiàng)目的具體內(nèi)容

1、項(xiàng)目名稱：華菱漣鋼焦?fàn)t環(huán)保升級(jí)改造工程

2、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：對(duì)現(xiàn)有焦?fàn)t進(jìn)行環(huán)保升級(jí)改造，將1座4.3米焦?fàn)t（生產(chǎn)規(guī)模34萬噸/年）和1座熱回收環(huán)保焦?fàn)t（生產(chǎn)規(guī)模30萬噸/年）等量置換為1座1×60孔7.1米復(fù)熱式頂裝焦?fàn)t（生產(chǎn)規(guī)模64萬噸/年），同時(shí)配套建設(shè)干熄焦、上升管煙氣余熱利用系統(tǒng)、煙氣脫硫脫硝等節(jié)能環(huán)保設(shè)施。

3、項(xiàng)目投資估算：項(xiàng)目投資額12億元，其中，工程費(fèi)用約11.58億元，其它費(fèi)用約0.42億元。

4、項(xiàng)目建設(shè)期：計(jì)劃2021年10月施工，預(yù)計(jì)2022年11月投產(chǎn)。

5、項(xiàng)目資金來源：自有資金為6億元，銀行貸款為6億元。

6、項(xiàng)目預(yù)期效果：項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)達(dá)效后，一是環(huán)保水平將得到極大地提升，配2套新建的焦?fàn)t煙氣脫硫脫硝裝置對(duì)焦?fàn)t燃燒加熱后的煙氣處理后，可滿足超低排放標(biāo)準(zhǔn)要求，具有良好節(jié)能效益和環(huán)境效益；二是經(jīng)濟(jì)效益明顯，預(yù)計(jì)項(xiàng)目投資內(nèi)部收益率（稅后）為17.87%，投資回收期為6.6年，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好，財(cái)務(wù)上可行。

三、投資的目的和對(duì)公司的影響

1、投資的目的和必要性分析近年來，國(guó)家陸續(xù)發(fā)布相關(guān)政策，明確要求加快淘汰落后產(chǎn)能。華菱漣鋼現(xiàn)有4.3米頂裝焦?fàn)t，屬于國(guó)家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》中的限制類、《湖南省污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》中明確淘汰的焦?fàn)t爐型；且焦?fàn)t爐齡較長(zhǎng)，設(shè)備老化嚴(yán)重，雖然陸續(xù)投入新增干熄焦、脫硫脫硝等環(huán)保設(shè)施，但受焦?fàn)t本身生產(chǎn)工藝與技術(shù)裝備條件限制，改善效果并不理想，目前推焦裝煤除塵、干熄焦除塵廢氣排放仍難以穩(wěn)定達(dá)到超低排放標(biāo)準(zhǔn)要求，特別是焦?fàn)t爐頂、爐門等廢氣無組織排放較嚴(yán)重，遠(yuǎn)不能達(dá)到即將實(shí)施的特別排放限值標(biāo)準(zhǔn)和《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》的相關(guān)要求。同時(shí)，由于當(dāng)前全國(guó)各地環(huán)保監(jiān)控趨嚴(yán)，污染嚴(yán)重的焦?fàn)t相繼關(guān)停且大多數(shù)獨(dú)立焦化廠產(chǎn)量萎縮，導(dǎo)致外購焦炭渠道減少，采購成本較高。且外購焦炭粉焦率高，質(zhì)量遠(yuǎn)不如自產(chǎn)焦炭穩(wěn)定，直接影響現(xiàn)有大型高爐的穩(wěn)定運(yùn)行。因此，華菱漣鋼擬對(duì)現(xiàn)有焦?fàn)t進(jìn)行環(huán)保升級(jí)改造，將1座4.3米焦?fàn)t和1座熱回收環(huán)保焦?fàn)t等量置換為1座節(jié)能環(huán)保自動(dòng)化水平高的7米焦?fàn)t，并配套化改造，從而提高能源利用效率、減少污染物排放，并進(jìn)一步提升企業(yè)生產(chǎn)效率，增強(qiáng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。

2、投資項(xiàng)目對(duì)公司的影響華菱漣鋼實(shí)施焦?fàn)t升級(jí)改造項(xiàng)目是落實(shí)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保政策的要求，有利于提高能源利用效率、減少污染物排放，加快達(dá)到國(guó)家超低排放標(biāo)準(zhǔn)要求；且有利于維護(hù)現(xiàn)有高爐穩(wěn)定運(yùn)行，提升華菱漣鋼生產(chǎn)效率，促進(jìn)企業(yè)綠色健康可持續(xù)發(fā)展。預(yù)計(jì)項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為17.87%，投資回收期為6.6年，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。本次投資不影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

四、備查文件

第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議。

湖南華菱鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

2021年10月25日