本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)通過了議案一、二，否決了議案三、四、五;

2、本次股東大會(huì)無修改和新增議案的情形;

3、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議;

4、本次股東大會(huì)因公司股東江西電化高科有限責(zé)任公司(以下簡稱“電化高科”)和江西大龍實(shí)業(yè)有限公司(以下簡稱“大龍實(shí)業(yè)”)關(guān)于劉宜云、張海清公司證照返還糾紛一案，正處于訴訟審理階段，根據(jù)2020年11月27日樂平市人民法院出具(2020)贛0281民初2900號、3176號民事裁定書，禁止被申請人劉宜云、張海清在違反《公司法》及相關(guān)司法解釋、《公司章程》以及有損申請人公司(江西大龍實(shí)業(yè)有限公司及江西電化高科有限責(zé)任公司)利益的情況下使用公章、財(cái)務(wù)章等公司證照的行為。2021年1月7日，樂平市人民法院向公司出具《樂平市人民法院通知書》，要求公司“不能接受任何人，任何單位將蓋有上述兩公司公章的文件”。電化高科、世龍實(shí)業(yè)通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行股東大會(huì)投票的行為，與使用公章投票的效果一致，屬于代表公司作出意思表示的行為，該次行為違反了樂平市人民法院作出的(2020)贛0281民初3176號、(2020)贛0281民初2900號民事裁定書以及《樂平市人民法院通知書》內(nèi)容。為保證公司正常經(jīng)營及合法權(quán)益，維護(hù)中小股東合法利益，就電化高科、大龍實(shí)業(yè)訴訟爭議票數(shù)108,515,000票均不列入本次股東大會(huì)有效票數(shù)。

5、本次股東大會(huì)因樂平龍強(qiáng)投資中心(有限合伙)(以下簡稱“龍強(qiáng)投資”)訴被告李宗標(biāo)返還原物糾紛一案，江西省樂平市人民法院2021年6月30日作出(2021)贛0281民初2307民事裁定書，2021年8月27日作出(2021)贛0281民初2307-1民事裁定書，及樂平市人民法院于2021年8月27日作出通知送達(dá)公司，明確被告李宗標(biāo)委托張昌佑在2021年8月25日以龍強(qiáng)投資名義投出的公司15,299,900股表決票的行為違反了民事裁定書的內(nèi)容，不應(yīng)予以計(jì)票。為保證公司正常經(jīng)營及合法權(quán)益，維護(hù)中小股東合法利益，就龍強(qiáng)投資訴訟爭議票15,299,900票不列入本次股東大會(huì)有效票數(shù)。

受疫情影響，為響應(yīng)樂平市相關(guān)主管部門指導(dǎo)意見，進(jìn)一步做好本次股東大會(huì)的疫情防控工作的要求。因本次股東大會(huì)到場的股東等相關(guān)人員數(shù)量較多，公司根據(jù)人員情況臨時(shí)調(diào)整了本次股東大會(huì)召開的會(huì)議室，由原會(huì)議通知中“公司科創(chuàng)大樓六樓會(huì)議室”調(diào)整為“公司科創(chuàng)大樓二樓會(huì)議室”。

一、會(huì)議召開情況

1、會(huì)議召開時(shí)間：

現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2021年8月25日(星期三)下午14:30

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2021年8月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2021年8月25日9:15-15:00。

2、會(huì)議召開地點(diǎn)：江西省樂平市工業(yè)園區(qū)公司科創(chuàng)大樓二樓會(huì)議室。

3、會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

5、會(huì)議主持人：董事長曾道龍先生。

6、會(huì)議召開合法合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

1、公司總股本240,000,000股。參加本次股東大會(huì)表決的股東、股東代表及委托代理人共計(jì)285人，代表公司股份61,771,144股，占公司股份總數(shù)的25.7380%。其中，出席現(xiàn)場會(huì)議的股東、股東代表及委托代理人共78人，剔除已進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的36人，實(shí)際有效出席現(xiàn)場會(huì)議的股東、股東代表及委托代理人為42人，代表公司股份22,165,333股，占公司股份總數(shù)的9.2356%;通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東243人，代表公司股份39,605,811股，占公司股份總數(shù)的16.5024%。

2、獨(dú)立董事征集投票權(quán)情況經(jīng)公司確認(rèn)，在征集時(shí)間內(nèi)，本次股東大會(huì)委托征集人投票的股東62名，代表公司有效表決權(quán)的股份數(shù)為15,664,683股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的6.5270%。

3、公司董事、監(jiān)事、部分高級管理人員以及見證律師出席了會(huì)議。

三、議案審議和表決情況

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議通過了如下決議：

1、審議通過《關(guān)于罷免曾道龍董事職務(wù)的議案》

表決結(jié)果：同意35,050,700股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的56.7428%;反對26,720,444股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的43.2572%;棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。本議案審議通過。

其中中小股東的表決情況為：

同意14,650,700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的35.4128%;反對26,720,444股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的64.5872%%;棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。

2、審議通過《關(guān)于罷免劉林生董事職務(wù)的議案》

表決結(jié)果：同意35,079,200股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的56.7890%;反對26，691，944股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的43.2110%;棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。本議案審議通過。

其中中小股東的表決情況為：

同意14,679,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的35.4817%;反對26,691,944股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的64.5183%;棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。

3、審議未通過《關(guān)于罷免劉宜云董事職務(wù)的議案》

表決結(jié)果：同意26,725,344股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的43.2651%;反對35,045,800股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的56.7349%;棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。本議案未審議通過。

其中中小股東的表決情況為：

同意26,725,344股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的64.5990%;反對14,645,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的35.4010%;棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。

4、審議未通過《關(guān)于選舉舒云凡先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

表決結(jié)果：同意26,719,644股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的43.2559%;反對35,051,500股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的56.7441%;棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。本議案未審議通過。

其中中小股東的表決情況為：

同意26,719,644股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的64.5852%;反對14,651,500股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的35.4148%;棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。

5、審議未通過《關(guān)于增補(bǔ)歐陽祖友先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

表決結(jié)果：同意26,706,744股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的43.2350%;反對35,064,400股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的56.7650%;棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。本議案未審議通過。

其中中小股東的表決情況為：同意26,706,744股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的64.5540%;反對14,664,400股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的35.4460%;棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。

四、律師出具的法律意見

本次股東大會(huì)經(jīng)江西京天律師事務(wù)所律師萬世洋、程輝現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)并進(jìn)行有效表決的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、《證券法》和公司現(xiàn)行章程的規(guī)定，會(huì)議所通過的決議均合法有效。

由江西豫章律師事務(wù)所的黃波律師和周萌律師審核確認(rèn)，并出具法律意見書，認(rèn)為：依據(jù)樂平市人民法院作出(2021)贛0281民初2307-1號民事裁定書，確認(rèn)李宗標(biāo)委托張昌佑在2021年8月25日的表決行為違反了(2021)贛0281民初2307-1號民事裁定。樂平法院作出的《通知書》，又進(jìn)一步明確“張昌佑在2021年8月25日以龍強(qiáng)投資名義投出的公司15,299,900股表決票的行為違反了(2021)贛0281民初2307-1號民事裁定書的裁定事項(xiàng)，不應(yīng)予以計(jì)票。”

綜上，江西豫章律師事務(wù)所律師認(rèn)為：張昌佑代表龍強(qiáng)投資于2021年8月25日在江西世龍實(shí)業(yè)股份有限公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)上投出的15,299,900股表決票屬于無效表決，不應(yīng)計(jì)入投票總數(shù)中。

五、備查文件

1、公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議

2、江西京天律師事務(wù)所出具的法律意見書

3、江西豫章律師事務(wù)所出具的法律意見書

特此公告。

江西世龍實(shí)業(yè)股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二一年九月一日

免責(zé)聲明：市場有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。