三一重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十六次會議于2022年1月19日以通訊表決的方式召開，公司董事會同意梁穩(wěn)根先生辭去董事長、董事會專門委員會職務，選舉向文波先生、俞宏福先生分別擔任公司董事長、副董事長，聘任俞宏福先生擔任公司總裁。

一、梁穩(wěn)根先生辭去董事長、董事會專門委員會職務

目前三一體系業(yè)務蓬勃發(fā)展，為了抓住行業(yè)發(fā)展變革機遇、減少日常工作事務、進一步提高公司治理水平、完善公司職業(yè)經理人發(fā)展機制， 梁穩(wěn)根先生希望將更多精力投入到三一的未來戰(zhàn)略轉型。

梁穩(wěn)根先生在本次董事會上特申請辭去公司董事長職務，同時辭去 董事會戰(zhàn)略委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員、提名委員會委員職務；其辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

本次辭職后，梁穩(wěn)根先生仍將繼續(xù)擔任公司董事。

梁穩(wěn)根先生是公司創(chuàng)始人，長期擔任公司董事長，在任職期間嘔心瀝血、恪盡職守、勤勉盡責，推動公司高質量發(fā)展，領導公司成為全球工程機械龍頭企業(yè)。公司董事會給予高度評價，并對其長期以來為公司 發(fā)展做出的卓越貢獻致以衷心的感謝！

作為實控人、董事，梁穩(wěn)根先生仍將高度參與和關注三一重工的發(fā)展，集中更多精力考慮公司的長期戰(zhàn)略和發(fā)展機遇。

二、選舉向文波先生、俞宏福先生分別擔任公司董事長、副董事長

根據《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等相關規(guī)定，董事會選舉向 文波先生擔任公司董事長，任期自本次董事會聘任通過之日起至本屆董 事會屆滿。

向文波先生同時辭去副董事長、總裁職務。 向文波先生，長期擔任公司總裁，經營業(yè)績和經營能力突出，得到公司、市場、社會高度認可，為公司發(fā)展做出卓越貢獻。

董事會選舉俞宏福先生擔任公司副董事長，任期自本次董事會聘任 通過之日起至本屆董事會屆滿。

俞宏福長期擔任三一重機董事長，推動公司挖掘機械全球競爭力的提升，成為全球銷量冠軍，為三一重機的發(fā)展做出重大貢獻。

三、聘任俞宏福先生擔任公司總裁

董事會聘任俞宏福先生擔任公司總裁，任期自本次董事會聘任通過 之日起至本屆董事會屆滿。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事會

2022年1月20日

關鍵詞： 三一重工：梁穩(wěn)根辭去董事長職務，向文波、俞宏福分別