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中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊-經(jīng)濟(jì)網(wǎng)訊（記者 郭志強(qiáng)）2022年最后一個(gè)工作日，中國(guó)人民銀行密集公布大批罰單，其中廣發(fā)銀行因存在包括違反人民幣反假有關(guān)規(guī)定在內(nèi)等9項(xiàng)違法行為，被中國(guó)人民銀行處以警告并罰款3484.8萬(wàn)元；12名相關(guān)責(zé)任人被罰款。

廣發(fā)銀行被央行處罰后，其長(zhǎng)沙分行被人民銀行長(zhǎng)沙中心支行罰款近100萬(wàn)元。

2022年12月30日，人民銀行長(zhǎng)沙中心支行官網(wǎng)披露，廣發(fā)銀行長(zhǎng)沙分行因存在虛報(bào)、瞞報(bào)金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；違規(guī)開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶；未按規(guī)定收繳假幣；違反個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)安全管理要求；未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定對(duì)異常交易進(jìn)行人工分析、識(shí)別，排除理由不合理，或可疑交易報(bào)告理由不完整；未按要求向金融消費(fèi)者披露與金融產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的重要內(nèi)容等7項(xiàng)違法行為，被人民銀行長(zhǎng)沙中心支行處以警告，并處99萬(wàn)元罰款。

此外，時(shí)任廣發(fā)銀行總行信用卡中心發(fā)卡管理處渠道督導(dǎo)高級(jí)經(jīng)理譚學(xué)良、時(shí)任廣發(fā)銀行長(zhǎng)沙分行法律與合規(guī)部總經(jīng)理肖世蓉也受到監(jiān)管部門處罰。

2009年10月20日，廣發(fā)銀行進(jìn)入湖南，長(zhǎng)沙分行正式掛牌成立。據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，開(kāi)業(yè)13年來(lái)，廣發(fā)銀行長(zhǎng)沙分行累計(jì)在湖南省投放各類信貸資金超4500億元。

一審：鄭揚(yáng)波 二審：王新景 三審：周琦

關(guān)鍵詞： 廣發(fā)銀行 長(zhǎng)沙分行 違法行為 中國(guó)人民銀行 金融統(tǒng)計(jì)