致協(xié)會各會員單位：

近日，經(jīng)協(xié)會了解，各會員單位乃至全國范圍內(nèi)的鋼材企業(yè)在簽訂鋼材買賣合同以及合同履行過程中因?qū)灰讓κ仲Y信審查不嚴(yán)及關(guān)注度不夠等原因?qū)е落摬目顭o法收回，甚者被詐騙的情況較為頻發(fā)，為有效進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范，維護(hù)各會員單位合法權(quán)益，協(xié)會聯(lián)合法律顧問單位上海中聯(lián)（成都）律師事務(wù)所對該類事項(xiàng)進(jìn)行分析研判，并梳理出以下風(fēng)險(xiǎn)防范要點(diǎn)，謹(jǐn)此向各會員單位提示如下：

一、合同簽訂前務(wù)必做好交易對手資信審查

(資料圖片)

合同簽署前對交易對手的資信審查環(huán)節(jié)尤為關(guān)鍵，關(guān)系到是否能進(jìn)行交易以及采取何種方式進(jìn)行交易。尤其是對新引入的交易方，務(wù)必做到在每次合作前，通過要求對方提交相關(guān)資料或者公開渠道，比如“國家企業(yè)信用信息網(wǎng)”、“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”、“全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)”、“國資委監(jiān)管企業(yè)產(chǎn)權(quán)信息查詢平臺”等了解并審查對方工商登記信息、股權(quán)架構(gòu)、涉訴涉執(zhí)行情況等信息，必要時可以委托律師盡職調(diào)查，防止一些已被列入失信被執(zhí)行人、受到重大行政處罰、履約資質(zhì)資格及能力嚴(yán)重欠缺的問題公司成為合作對象，在合作初期就埋下巨大合作隱患。

對于一些打著“國企”招牌的交易對手也切不可掉以輕心，目前市場上已經(jīng)出現(xiàn)很多利用大家“國資迷信”的心理，偽造“國企”身份和后臺進(jìn)行投機(jī)取巧給公司造成損害的案例。比如A公司與B鋼貿(mào)公司在交易時稱自己是國資控股公司，B公司未經(jīng)審查即進(jìn)行大額鋼材供應(yīng)，后因鋼材款無法追回才發(fā)現(xiàn)A公司并無國資成分，也無履行能力。

二、合同簽訂前務(wù)必根據(jù)交易對手資信狀況謹(jǐn)慎選擇交易方式

各會員單位應(yīng)結(jié)合對方資產(chǎn)、業(yè)務(wù)規(guī)模、資信情況以及企業(yè)自身綜合實(shí)力權(quán)衡交易方式，盡量不參與長時間墊資服務(wù)。并通過合理設(shè)置違約條款、合同解除條款等技術(shù)性操作，降低對方違約風(fēng)險(xiǎn)。如對資信較差，規(guī)模較小的交易對手，應(yīng)設(shè)置較為嚴(yán)格的交易條件，減少墊資風(fēng)險(xiǎn)。

三、合同履行中務(wù)必持續(xù)關(guān)注交易對手資信變化

交易對象的資質(zhì)情況在合同履行過程中，可能會發(fā)生變化，包括公司的注冊股東、注冊資金、企業(yè)負(fù)責(zé)人、企業(yè)高管、企業(yè)資質(zhì)、涉訴情況等，應(yīng)注意隨時查詢交易對手有關(guān)涉訴、行政處罰或者重大資產(chǎn)變動等情況，并據(jù)此及時調(diào)整業(yè)務(wù)模式和采取相應(yīng)的措施以防止交易對手經(jīng)營情況惡化而帶來的違約風(fēng)險(xiǎn)。比如A鋼貿(mào)公司在向B公司長期墊資供應(yīng)鋼材的過程中，未對B公司資信情況進(jìn)行持續(xù)關(guān)注，但B公司因經(jīng)營不善早已陷入大面積的訴訟與執(zhí)行，甚至瀕臨破產(chǎn)。A公司在款項(xiàng)長期無法收回后才知曉B公司經(jīng)營狀況，但最終也面臨巨額債權(quán)難以實(shí)現(xiàn)。

綜合以上風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容，謹(jǐn)此提示各會員單位在選擇合作的交易對手時，謹(jǐn)遵“事前嚴(yán)格評估、事中動態(tài)監(jiān)控”的原則，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識，不斷根據(jù)實(shí)際情況變化調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)防控策略，以維護(hù)自身合法權(quán)益，望各會員單位引起重視！對于以往應(yīng)收賬款應(yīng)及時收回，如有拖欠鋼材款現(xiàn)象，應(yīng)立即終止合同，停止供貨，立即采取法律手段清收。若有相關(guān)法律咨詢和維權(quán)事宜，可聯(lián)系協(xié)會以幫助各會員企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。

四川省鋼鐵流通協(xié)會

2023年8月9日

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